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定期報告

足球即时赔率即时指教指数比较:濟南圣泉集團股份有限公司第六屆監事會第八次會議決議公告

[發布人]:shengquan  [發布日期]:2015-06-25 10:31:43  [關注]:

本公司監事會及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
    濟南立博即时赔率集團股份有限公司(以下稱“公司”)第六屆監事會第八次會議(以下稱“本次會議”)通知已以電子郵件方式發出,于2015年6月23日上午11:00時在公司會議室召開。本次會議由監事徐有鴻先生主持,應出席監事3人,實際出席監事3人,本次會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定,召開程序合法有效。
二、會議審議事項及表決情況
    經與會監事認真審議,以記名投票的方式表決,審議并通過了以下議案:
    1、審議通過《2014年度利潤分配預案》。
    經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2014年度合并歸屬于母公司所有者的凈利潤為人民幣307,647,174.38 元,2014 年度母公司實現凈利潤人民幣 111,127,737.21 元,根據公司章程提取法定公積金11,112,773.72元,加年初未分配利潤1,291,187,907.98元,扣除 2013 年度分配的32,186,050.00 元,本年度可供股東分配利潤為1,555,536,258.64元。
    本公司2014年年度權益分派預案為:以公司定向增發后總股本321,858,400股為基數,向全體股東每10股派1.50元人民幣現金(含稅),共派發現金紅利48,278,760元,剩余可供分配利潤結轉以后年度分配。
    該預案需提交股東大會審議。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
    2、審議通過審議《關于資本公積金轉增股本的預案》。
    根據瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的瑞華審字【2015】95020043號審計報告,截止2014年12月31日公司資本公積為11,647,883.34元。根據瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的瑞華驗字【2015】95020002號《驗資報告》,公司2015年5月定向增發新增資本公積人民幣708,070,000.00元。公司資本公積金合計719,717,883.34元。
    公司擬以定向增發后總股本321,858,400股為基數,以資本公積金向全體股東每10股轉增10股(全部以公司股票發行溢價所形成的資本公積轉增),共計轉增321,858,400股,轉增后公司的總股本將增加至643,716,800股。
    該預案需提交股東大會審議。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,同意票數占出席本次會議有表決權票數的100%。
三、備查文件
    《濟南立博即时赔率集團股份有限公司第六屆監事會第八次會議決議》。
 
    特此公告。
濟南圣泉集團股份有限公司
監事會
2015年6月24日
標簽:圣泉 監事會 濟南




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